[gtranslate] GDF SCOPRE TRASFERIMENTI DI DENARO FRAUDOLENTI - WHAT-U

Un danno di oltre quattro milioni di euro a creditori delle società fallite ed erario, per pagamenti con banconote seriali. Sei soggetti sono stati raggiunti da misure cautelari in un’indagine della guardia di finanza di Perugia. Agli arresti domiciliari sono finiti due amministratori delle società coinvolte mentre altre quattro persone sono state sottoposte all’obbligo di dimora. I reati ipotizzati sono di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nella gestione di società operanti principalmente nel centro Italia. Sono state inoltre denunciate 17 persone e 16 risultano le società coinvolte. Nell’indagine sono finiti anche “stimati professionisti” (di Perugia, Roma, Napoli e San Benedetto del Tronto), alcuni direttori di banca e un avvocato del Foro del capoluogo umbro accusato di avere fornito ai presunti responsabili della frode gli strumenti giuridici per nascondere trasferimenti di capitale, ottenendo in cambio una parte dei proventi.



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